Як це працює?
1
Налаштуйте свою процедуру

Оберіть комплаєнс ризик та проформу, що на нього розрахована.
Визначте коло осіб, на кого орієнтована процедура.
Встановіть кінцевий строк та критерії автоматичної перевірки.
2
Учасники надають інформацію щодо ризиків, себе та контрагентів
Кожен учасник (співробітник, контрагент) отримує по електронній пошті листа з унікальним посланням для доступу свій веб-кабінет.
Учасник заповнює ризик-проформу в онлайн системі.

3
Наша система співставляє інформацію для ризик аналізу
Система витягує інформацію з ризик-проформи, яку можна співставити з джерелами інформації про ризики. У зазначених юридичних та фізичних осіб є список ризик-індикаторів, що повідомляють про наявність певної інформації.
4
Погодьте винятки в процедурі або почніть розслідування
Якщо передбачено процедурою, керівництво здійснює додаткову авторизацію винятків та погоджує прийняття тих чи інших ризиків.
За необхідності можна почати внутрішню перевірку - матеріали зберігають на майбутнє в системі.

Поточні процеси в сервісі Eclir

Інтеграція з джерелами інформації
Кожний клієнт самостійно визначає кількість джерел щодо ризиків, а головне - додає свої
Ваша облікова система 1С

Дуже часто, перш ніж користуватись зовнішніми джерелами, доцільно переконатись, що ми все дістали з внутрішніх. З облікової системи береться інформація про наявність контрагента в базі та історію співпраці з ним.
Платформа вирішення питань корпоративної безпеки Ethicontrol
Це теж джерело вашої внутрішньої інформації. База подій та інцидентів про порушення поведінки у вашій компанії надає інформацію про осіб, які були або є фігурантами внутрішніх розслідувань.


YouScore - скорингова система для визначення благонадійності компанії від YouControl
Реквізити з держреєстрів. Приналежність компанії до ФПГ. Наявність податкового боргу.
Індекс фінансової стійкості компанії FinScore
Наявність компанії у списках санкцій. Анулювання реєстрації платників ПДВ
Відомості щодо порушених справ про банкрутство. Індекс ринкової потужності MarketScore


Система АЙСБЕРГ® от SIDCON Consulting
Інформація про наявність контрагента в системі - Бізнес-історія підприємця з 2000 року (всі засновані компанії і компанії, в який особа була керівником); Політичні та інші суспільні зв'язки підприємця; Аналіз публічних осіб - підприємці, політики, громадські, релігійні діячі та ін.


Інформація з публічних реєстрів

Інформація про наявність контрагента в системі. Opendatabot — платформа для роботи з державними відкритими даними. Компанія збирає, об'єднує та аналізує дані основних реєстрів країни, в тому числі ЄДР та судового реєстру.
Розшукові обліки (реєстри) МВС
  • Зниклі громадяни
  • Мoбільні телефони
  • Транспортні засоби у розшуку
  • Особи, які переховуються від органів влади
  • Пошук паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених


Ваші внутрішні реєстри
Наявність контрагента у ваших власних "чорних списках" чи будь-якому іншому довільному реєстрі.
База даних «Піранья»
База даних «Страбіс»