Декларування конфлікту інтересів

Від декларації до врегулювання
Підготовка процедури декларування
Встановлення строків. Створення проформи для заповнення учасниками процесу. Визначення та групування учасників за ризиками. Призначення маршруту погодження та критеріїв ранжування.
Декларування
Розсилка запрошень учасникам та надання прав доступу до особистого кабінету.
Учасники заповнюють декларації, додають файли та вказують контрагентів для подальшого аналізу в системі. Автовалідація інформації відбувається під час введення даних та ручна - після надходження на розгляд.
Контроль проходження
Менеджер проглядає статус заповнення декларацій в системі та звіти по процедурі. Звіт по "боржникам" дозволяє надсилати нагадування тим, хто затримує процес.
Аналіз
Система ранжує та розподіляє декларації за критеріями. Система підтягує ризик індикатори до декларацій для обробки і погодження, співставляє інформацію з джерелами.
Менеджер перевіряє декларації, що варті уваги.
Врегулювання
Авторизовані користувачі погоджують декларації. Декларанти вживають заходи з врегулювання. Менеджер перевіряє вжиті заходи і змінює статус процедури в системі.

Інші комплаєнс процеси